Mandatory declaration and registration of beneficial owners in a newly created Polish register (September 2019)
Client Briefings
Introduction
Share
On 13 October 2019, the Central Register of Beneficial Owners will be created (the "Register"). This is when the relevant legislation will come into force. From that date, almost all companies and partnerships entered in the Polish National Court Register will be required to file with the register details of (and keep updated) their beneficial owners. The provisions are part of the Act on Combating Money-Laundering and the Financing of Terrorism (the "Act"), which implements the amended Directive on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing (the "Directive").
13 października 2019 roku powstanie Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (Rejestr). Wówczas wejdą w życie stosowne przepisy. Od tego dnia prawie wszystkie spółki zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym będą zobowiązane zgłosić do Rejestru (i uaktualniać) szczegółowe informacje o swoich beneficjentach rzeczywistych. Przepisy te są częścią ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Ustawa), która implementuje zmienioną dyrektywę w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (Dyrektywa).
